BGFIBank 在刚果民主共和国的分行多年来一直致力于在透明度和打击洗钱方面提供严格的保证。 作为第一家也是唯一一家通过多项最苛刻的国际标准认证的刚果银行,该机构正在采取多种举措,旨在深入改造自身并恢复其形象,以翻开“刚果套牢”的一页。
13 月 9001 日星期五,在 BGFIBank DRC(刚果民主共和国)的总部,有很多漂亮的人。 该大楼位于金沙萨贡贝商业区,为 BGFIBank 集团刚果子公司的管理人员举办了非常正式的 ISO XNUMX 标准颁奖仪式。 “在这一天,我们重申我们致力于打击刚果民主共和国的洗钱活动”,在社交网络上,中非第一家银行的传播者高兴地宣布“BGFIBank DRC 正式成为第一家和唯一经过认证的银行”在这个巨大的中非国家,该集团最初来自加蓬,是非洲大陆十二个国家之一。
但这个标准由什么组成,为什么将其归于 BGFIBank RDC 代表非洲银行界的一件小事? 与国际标准化组织发布的所有 ISO 标准一样,ISO 9001 标准定义了围绕公司质量管理体系建立的要求。 ISO 1987 创建于 9001 年,经历了数次修订,是 2015 年的最新版本,由世界领先的认证机构必维国际检验集团提交给刚果银行。 因此,该过程漫长、艰巨且费力,因此不是一个简单的形式,“这项认证为所有员工围绕一个共同目标动员起来的工作加冕:展示我们的卓越和我们的承诺。提供高质量的服务”,据一家媒体报道从组中释放。
将不良做法归于过去
这是因为 BGFIBank 的刚果分行已经走了很长一段路。 2021 年 138 月,他的名字与所谓的“Congo Hold Up”事件有关,这是一项涉及近 2013 家国际媒体的庞大调查,揭露了刚果民主共和国前总统约瑟夫卡比拉如何涉嫌挪用约 2018 亿美元XNUMX 年至 XNUMX 年期间,在 BGFIBank 刚果子公司的经理和高管的同谋下,从公共金库中提取资金。 在这场动荡中,这家中非领先的银行集团不顾自身,发现自己处于媒体和法律界的前沿,不得不在司法领域和形象方面做出回应。
多步骤策略。 肯定 “不赞成过去可能犯下的任何可疑做法” 在其位于金沙萨的子公司内,BGFI 首先毫无保留地谴责了有罪的做法及其作者; BGFIBank RDC 的高管和经理立即被解雇。 银行随后承诺修复可以修复的部分:因此,媒体披露的某些文件表明银行希望获得免费授予约瑟夫卡比拉家族的股份的偿还。 最后但并非最不重要的一点是,BGFIBank 已大力开展内部转型进程,以向其所有利益相关者保证,“Congo Hold Up”所揭示的做法确实属于过去的时代。
再生
正是在这种旨在重建受损信心的方法框架内,银行集团今天可以引以为豪的各种认证已经发生。 去年 30000 月,BGFIBank RDC 获得了 AML 30000 认证的更新:与 ISO 标准一样,由独立机构颁发,AML 2020 认证致力于打击洗钱、恐怖主义融资和扩散(MLB) /英尺)。 虽然 BGFIBank 集团在 XNUMX 年成为第一家赢得这一珍贵芝麻的非洲银行机构, “此认证的更新证实了我们的 AML/CFT 系统的成熟和有效性,这展示了 BGFIBank 集团所展示的弹性”, 在此场合宣布该银行刚果分行的总经理。 自从打击洗钱和资助恐怖主义的政府间机构金融行动特别工作组 (FATF) 要求刚果民主共和国在全国范围内对这些祸害做出重大反应以来,这个标签就显得尤为重要.
如果在被挑出来之后,金沙萨子公司可以相反地成为银行集团所有实体的榜样呢? 这是其领导人似乎青睐的方式,在 BGFIBank DRC 更新 AML 30000 认证时,宣布该方法将推广到该集团在非洲的所有子公司。 最近,ISO 9001 认证证实了这种愿望,即在透明度和可追溯性方面遵守最苛刻的国际标准,并最终翻过卡比拉时代的一页,将自己确立为“刚果人的参考银行”,据称该集团的新闻稿。 因此,不仅仅是一次转变,而是一次真正的重生。