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【专访】不义之财:“归还款不属于法国”

Sara Brimbeuf 在争取建立一种机制,将不义之财归还给资金来源国的民众后,描述了 Tansparency International 在本案中的作用以及该机制的来龙去脉。

2021年夏天, 法国建立了向资金来源国人民透明返还不义之财的机制. 十五年来,包括法国透明国际在内的非政府组织一直要求使用该设备。 当时的外交部长让-伊夫·勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian) 认为“该机制是打击腐败肆虐的一种非常具体的手段”。

在创建该系统之前,在不义之财案件中没收的资金直接附在法国国家总预算的收入中。 透明度表示,从现在开始,将有可能将出售不义之财所得的资金直接重新分配给民众。

法国透明国际组织严重腐败和非法资金流动倡导负责人 Sara Brimbeuf 讨论了赔偿机制的条款。

Le Journal de l'Afrique:十五年来,您一直在呼吁建立这种返还不义之财的机制。 为什么花了这么长时间?

Sara Brimbeuf:将近 10 年的时间才能获得建立这种归还机制的可能看起来很长,但它是一个通常的延迟。 倡导,即说服公共决策者制定或修改法律,是一个长期过程。 我们对此习以为常:这是我们透明法国活动的核心。 从 2008 年第一次投诉开始,归还资产就是我们的主要目标。 我们在法律程序启动后开始了这项工作。 我们必须听取来自民间社会的国际专家、从业者的意见,从瑞士、美国或英国的例子中学习,从在这方面已有经验的国家学习,从全球论坛之际在国际层面确立的原则中汲取灵感资产追回 (GFAR) 于 2017 年在华盛顿特区举行,旨在制定我们的建议并反思归还的实际方式。 当时有必要说服外交部、司法部和贝尔西的决策者、部长级顾问和高级官员,还有议员。 除了发布一系列报告外,我们还组织了两次专门讨论归还被挪用资产问题的会议——一次于 2017 年在国民议会举行,第二次于 2019 年在参议院举行。面临的挑战是说服议员和公众决策者需要建立一个归还机制,勾勒出它的轮廓并“将这个主题提上政治议程”。 参议院在 2019 年对参议员让-皮埃尔·苏厄 (Jean-Pierre Sueur) 在社会党议会席位期间提出的跨国腐败资产分配法案进行了投票,并采纳了我们的所有建议,这极大地加快了这一进程。 这次投票导致成立了一个由国会议员让-吕克·沃斯曼 (Jean-Luc Warsmann) 和洛朗·圣马丁 (Laurent Saint-Martin) 领导的议会代表团,他们的建议也深受我们建议的启发。 然后我们必须找到一个“立法工具”,也就是说我们可以在其中整合这样一个设备的法律。 这最终是与团结发展和打击全球不平等现象有关的规划法案,被称为“PJL Développement Solidaire”,于 2021 年投票通过。这项法律的通过是我们倡导的关键一步,但并不标志着终点. 如果 2021 年的法律规定了管理未来归还程序的主要原则,归还的方式仍有待确定(咨询民间社会的方式、评估方法等)。 我们已将我们在这方面的建议汇编成 “负责归还不义之财的实用指南” 于 2021 年 2022 月发布。XNUMX 年 XNUMX 月,总理发布了一份关于归还不义之财的机制的通知,其中包含其中一些建议。

“法国作为大腐败资产的欢迎之地,对受害人口负有道义上的债务”

以前,为了有关国家人民的利益而进行的任何赔偿都是不可能的。 不义之财的钱去了哪里,尤其是非洲领导人的钱? 法国是否与被称为梅里达的联合国反腐败公约相矛盾?

《联合国反腐败公约》为赔偿设定了一个相当有限的框架。 该公约仅要求缔约国在资产来源国——即被侵吞资金的来源国——通过国际司法合作渠道或成为民事当事人提出请求时返还腐败所得资产在资产东道国——即腐败所得被清洗和投资的国家——提起的法律诉讼中。

这正是法国法律规定的。 然而,在非政府组织投诉发起的不义之财的案件中,起源国的立场在于对被起诉的罪行的存在本身提出质疑,事实上,根据《梅里达公约》阻止任何归还的可能性。

在这些情况下,如果原产国不采取行动,转售不义之财所得的款项只能落回法国政府的预算中。 我们认为,这将构成对原籍国人口的“双重惩罚”。 他们不仅为统治精英的腐败付出代价,而且还遭受司法机构的惰性和功能障碍的困扰,无法恢复原状。

退款条款是如何定义的? 法国和有关国家的份额是多少? 是公民社会、非政府组织还是政治家有发言权?

4 年 2021 月 XNUMX 日的法律规定了归还不义之财的一般原则。 该法律还建立了以下预算架构:在“不义之财”类型的案件中没收的资金将启动由外交部负责并由法新社试点的特定预算拨款开发(AFD)。 明确指出,这些资金将不计入官方发展援助,以避免对其非法来源造成任何混淆。 确实有必要让原籍国的人民知道这笔钱已退还给他们,这不是法国“援助”的问题。 这些资金将按照透明和问责原则,为相关国家的合作和发展行动提供资金,尽可能贴近民众,并确保民间社会组织的联合。

总理于 22 年 2022 月 4 日发布的关于返还不当所得机制的通知具体规定了 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日法律规定的原则。虽然我们欢迎该通知的某些规定,特别是在透明度,我们感到遗憾的是,我们关于民间社会组织参与归还程序的方法的建议没有得到采纳。 由于该文本仅提议就返还资金的分配与公民社会组织进行可选磋商,因此非政府组织的参与风险很小。

“确保被没收的资金一旦返还,就不会再次落入腐败圈子”

从理论上讲,退回的资金将遵循一条路径,防止它们重新陷入腐败循环。 如何确定?

必须明白,零风险是不存在的,尤其是当涉及到如此大的总和时。 这甚至是资产返还政策要应对的主要挑战之一:确保没收的资金一旦返还,就不会再次落入腐败的圈子或落入腐败的公职人员手中。 因此,有必要将足够强大的保障措施纳入该机制,以确保该过程的透明度、问责制和完整性。 这些保证必须足够普遍,以涵盖取决于历史、政治制度(政权是否更迭)、地理情况等的多种情况。 资产原产国的名称,并足够准确以尽量减少贪污和挪用的风险。

从国外成功的例子和其他失败的例子中汲取灵感,我们制定了建议,我们将这些建议汇编成“负责任地归还被挪用资产的实用指南”。 挑战是双重的:首先要确保这些难以没收的资金不会立即落入腐败圈子,还要确保它们为满足实际需求的项目提供资金,而且往往是人们的迫切需求。

为确保资金不会回落到腐败的圈子里,需要一个明确的信息,传达给最高层,而不是被战略和政治考虑所蒙蔽。

最后,与赤道几内亚组织一起,我们提出了可以由这些资金资助的项目,例如,建立一个独立的卫星广播电台,可以从另一个国家向赤道几内亚广播。

发展援助的归还有何不同?

不同之处在于资金的来源,这一点很重要。 返还的款项既不是捐款也不是贷款。 相反,作为大腐败资产的东道国,法国对受害民众负有道义上的债务。 这就是为什么归还程序不能遵循传统的发展援助渠道。 同样重要的是,资金在流程的所有阶段都被标记为“退回”。

其他国家,如英国、泽西岛、美国或爱尔兰,则选择基础设施项目。 这怎么是个坏主意?

2012 年至 2021 年期间,英国、泽西岛、美国和爱尔兰通过三个不同的归还程序向尼日利亚返还了数亿美元。 这三个归还过程的共同点是,归还的资金都用于建设相同的基础设施项目,即建设拉各斯和伊巴丹之间的高速公路、阿布贾和卡诺之间的公路以及尼日尔的第二座桥梁。

这一关于资金使用的决定是在没有与尼日利亚民间社会协商的情况下做出的,引发了无数激烈的争论。 返还资金分配阶段缺乏透明度和民间社会参与也伴随着资金再次被挪用的风险:民间社会组织确实注意到,返还资金分配给的三个基础设施项目已经分配了瑞士、泽西岛和尼日利亚之间发生的归还所产生的资金。

然而,无论是尼日利亚当局,还是英国、美国、泽西岛和爱尔兰等连续归还的合作伙伴,都没有提供将返还资金分配给基础设施项目的理由。已经资助,增加了进一步转移的风险资金给尼日利亚联邦官员。

事先与尼日利亚民间社会协商,以更好地了解其对返还资金使用的需求和期望,本可以确保这些资金直接用于造福受害人口。

“把钱还给那些被抢走的人,这是我们为自己设定的目标”

法国归还不义之财的新机制由欧洲和外交部管理,通过信贷必须分配给合作和发展行动,特别是由法国开发署 (AFD) 执行的行动。 这不就是从法国国家总预算中筹集资金,对有关国家保持一定的监督吗?

归还款项不属于法国。 这就是为什么我们坚持将恢复原状作为 AFD 预算中特定预算项目的主题。 还应记住,根据协调国际关系的国家主权原则,未经资金来源国当局批准,不得归还不义之财。

还应该指出的是,4 年 2021 月 XNUMX 日法律创建的机制并没有系统地将管理委托给 AFD,相反,它给自己留下了通过国际组织(世界银行、联合国开发计划署等)的可能性。 ) 和非政府组织视具体情况而定。

如果法国不想被指责为新殖民主义、家长式作风或监护人,就必须与原籍国的民间社会对话,并将其纳入恢复原状的所有阶段。 将钱还给那些被抢走的人是我们在大约 15 年前在透明国际法国设定的目标,当时我们提出申诉,我们成为财产案件中的民事当事人。不义之财。 现在由法国与原籍国当局和非政府组织合作负责。

具体来说,赤道几内亚的赔偿机制进展如何? 特别是在出售了属于奥比昂儿子的数十万欧元物品之后。

许多动产,包括豪华汽车和最近的艺术品已经在拍卖会上出售。 尽管国际法院于 2020 年作出决定,拒绝承认赤道几内亚的外交地位,但法国司法部从特奥多林·奥比昂 (Teodorin Obiang) 手中没收的位于福煦大道上的私人宅邸现在已成为赤道几内亚大使馆的所在地,因此归还进程有所放缓建筑。 必须找到外交解决方案,以便考虑归还估计价值近 100 亿欧元的财产。

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