Филиал BGFIBank в ДРК уже несколько лет работает над тем, чтобы дать серьезные гарантии в плане прозрачности и борьбы с отмыванием денег. Первый и единственный конголезский банк, сертифицированный в соответствии с несколькими из самых строгих международных стандартов, истеблишмент приумножает инициативы, направленные на глубокое преобразование и восстановление своего имиджа, чтобы перевернуть страницу «Ограбления Конго».
В эту пятницу, 13 января, в головном офисе BGFIBank DRC (Демократическая Республика Конго) собрались красивые люди. В здании, расположенном в деловом районе Киншаса Гомбе, состоялась официальная церемония награждения менеджеров конголезского филиала группы BGFIBank по стандарту ISO 9001. «В этот день мы подтверждаем нашу приверженность борьбе с отмыванием денег в ДРК», — ликовали в социальных сетях коммуникаторы первого банка в Центральной Африке, демонстрируя свою гордость, объявляя, «что BGFIBank DRC официально стал первым и единственный сертифицированный банк» в этой огромной центральноафриканской стране, одной из двенадцати, где группа, родом из Габона, присутствует на континенте.
Но из чего состоит этот стандарт и почему его присвоение BGFIBank RDC стало небольшим событием в африканском банковском мире? Выпущенный, как и все стандарты ISO, Международной организацией по стандартизации, стандарт ISO 9001 определяет требования, связанные с созданием системы управления качеством в компании. Созданный в 1987 году, ISO 9001 претерпел несколько изменений, и это его последняя версия, датированная 2015 годом, которая была представлена конголезскому банку Bureau Veritas, мировым лидером в области сертификации. Таким образом, долгий, требовательный и трудоемкий процесс не является простой формальностью, и «эта сертификация венчает работу, в ходе которой все сотрудники мобилизовались для достижения общей цели: продемонстрировать наше превосходство и нашу приверженность предоставлению высококачественных услуг», - говорится в пресс-релизе. выход из группы.
Оставьте плохие практики в прошлом
Это потому, что конголезский филиал BGFIBank прошел долгий путь. В ноябре 2021 года его имя было связано с так называемым делом «Ограбление Конго» — обширным расследованием, в котором приняли участие около двадцати международных СМИ и которое раскрыло, как бывший президент ДРК Жозеф Кабила якобы присвоил около 138 миллионов долларов. из государственной казны в период с 2013 по 2018 год при соучастии менеджеров и руководителей конголезской дочерней компании BGFIBank. В суматохе ведущая банковская группа в Центральной Африке, вопреки самой себе, оказалась в авангарде СМИ и юридической сцены и должна была организовать свой ответ, как в судебной сфере, так и с точки зрения имиджа.
Многоэтапная стратегия. подтверждение «не одобрять любые сомнительные действия, которые могли иметь место в прошлом» в рамках своего филиала в Киншасе BGFI прежде всего безоговорочно осудила инкриминируемые действия, а также их авторов; руководители и менеджеры BGFIBank RDC были немедленно уволены. Затем банк взялся отремонтировать то, что можно было отремонтировать: некоторые документы, обнародованные прессой, свидетельствовали, таким образом, о его желании получить компенсацию за акции, безвозмездно предоставленные семье Жозефа Кабилы. И последнее, но не менее важное: BGFIBank энергично приступил к процессу внутренних преобразований, чтобы гарантировать всем заинтересованным сторонам, что методы, выявленные в результате «Ограбления Конго», действительно относятся к ушедшей эпохе.
Ренессанс
Именно в рамках этого подхода, направленного на восстановление подорванного доверия, состоялись различные сертификации, которыми сегодня может гордиться банковская группа. Таким образом, в апреле прошлого года BGFIBank RDC продлил свою сертификацию AML 30000: выданная, как и стандарты ISO, независимым органом, сертификация AML 30000 посвящена усилиям, направленным на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением (MLB /фут). В то время как группа BGFIBank в 2020 году стала первым африканским банковским учреждением, выигравшим этот драгоценный кунжут, «Обновление этой сертификации подтверждает зрелость и эффективность нашей системы ПОД/ФТ, что демонстрирует устойчивость, продемонстрированную группой BGFIBank», заявил по этому поводу генеральный директор конголезского филиала банка. Этот ярлык тем более важен, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, потребовала от ДРК принять серьезные меры по борьбе с этими бедствиями в национальном масштабе. .
Что, если после выделения дочернюю компанию в Киншасе, наоборот, можно было бы поставить в пример всем структурам банковской группы? Это путь, который, кажется, предпочитают его лидеры, которые, просматривая обновление сертификации AML 30000 в BGFIBank DRC, объявили, что подход будет распространен на все дочерние компании группы в Африке. Совсем недавно сертификация ISO 9001 подтверждает это стремление соответствовать самым строгим международным стандартам в отношении прозрачности и прослеживаемости, а также окончательно перевернуть страницу лет Kabila, чтобы зарекомендовать себя как «справочный банк для конголезцев», согласно пресс-релиз группы. Таким образом, это больше, чем трансформация, настоящее возрождение.