Acusada de evasión fiscal, la empresa estadounidense Columbia Gem House y su filial malauí tendrán que pasar por caja si quieren seguir explotando piedras preciosas en el país del este de África.
Sobre su sitio web, Columbia Gem House juega la carta de la pasión. “Somos amantes de las piedras preciosas”, dice. Los amantes de la optimización fiscal también, si hemos de creer a las autoridades de Malawi. Porque el gigante estadounidense del sector minero, que sin embargo asegura actuar de forma “responsable”, es acusado por el ministro de Justicia de Malawi, Thabo Chakaka Nyirenda, de no pagar los impuestos que en teoría debería pagar su filial local, Nyala Mines Limited.
Nyala Mines Limited solo ha pagado $ 24 en impuestos de los $ 600 mil millones de ingresos anuales de minería de Malawi. El Ministro de Justicia del país cree que Columbia Gem House y su subsidiaria "incumplieron sus deberes fiduciarios y la ley en Malawi cuando no revelaron todos los ingresos obtenidos a través de inversiones y cuando se involucraron en prácticas comerciales erróneas y técnicas de fijación de precios de transferencia inapropiadas en el contexto de exploración de rubíes y zafiros”.
La concesión otorgada a Nyala Mines Limited data de 2008. Según un documento consultado por Le Journal de l'Afrique, el acuerdo compromete a la filial de la empresa estadounidense a pagar regalías al gobierno de Malawi. Pero Malawi cree que ha sido engañado y promete emprender acciones legales contra la empresa “y contra cualquiera que haya participado en la evasión fiscal y la facturación fraudulenta de las exportaciones”.
El gobierno de Malawi acusa a Columbia Gem House de haber hecho todo lo posible para evadir impuestos. "La posición de Malawi es que cambiaron deshonestamente el nombre de la empresa minera a Nyala Mines Limited para ocultar el origen de la empresa, es decir, para hacer que el nuevo nombre de la empresa suene local para evitar toda sospecha y detección", asegura el Ministro de Justice quien también acusa a Nyala Mines Limited de haber exportado rubíes y zafiros de Malawi de manera fraudulenta.
Consecuencia: Malawi reclama ahora varias decenas de miles de millones de dólares a la empresa minera estadounidense. La prensa evoca cerca de 310 mil millones de dólares, además de intereses.